（2015）鄂孝昌刑初字第00097號
——湖北省孝昌縣人民法院(2015-10-14)
（2015）鄂孝昌刑初字第00097號
公訴機關湖北省孝昌縣人民檢察院。
被告人余某，農民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候審。2015年8月13日由本院決定取保候審，同年10月13日由本院決定逮捕。現羈押于孝昌縣看守所。
被告人付某，農民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候審。2015年8月13日由本院決定取保候審。
孝昌縣人民檢察院以孝昌檢公訴刑訴（2015）94號起訴書指控被告人余某、付某犯詐騙罪，于2015年7月24日向本院提起公訴。本院于當日決定受理，并依法組成合議庭，于2015年10月13日公開開庭審理了本案。孝昌縣人民檢察院指派檢察員李林堂出庭支持公訴，被告人余某、付某均到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
孝昌縣人民檢察院指控：2015年3月，被告人余某伙同其妻子付某，利用互聯網發布代辦信用卡的虛假信息，以收取手續費、擔保金等名義，五次騙取云南省通海縣秀山街道文獻里居民楊某匯款共計20800元。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀了被告人供述及被害人陳述；出示了抓獲破案經過、扣押、隨案移送清單、賬戶歷史明細清單、存款憑條及戶籍證明等證據材料。公訴機關認為二被告人的行為均已構成詐騙罪；同時，公訴機關還建議對被告人余某在有期徒刑一年五個月至一年八個月之間量刑，對被告人付某在有期徒刑一年至一年二個月之間量刑。
對此指控，二被告人均當庭自愿認罪，沒有提出異議。
經審理查明：2015年3月，被告人余某在互聯網上購買欲辦理信用卡人員信息后，讓被告人付某冒充業務員，其本人冒充銀行工作人員，通過電話聯系，以代辦信用卡收取手續費、擔保金等名義，騙取楊某現金20800元。
上述事實，有公訴機關提交，并經庭審質證、認證的下列證據證實，本院予以確認。
一、被害人楊某的陳述證實：2015年3月22日，我在網上看到中國平安銀行信用卡辦理的信息，我就留了言。同年3月23日我就接到一個業務員的電話，叫我打300元的材料費給他們，我就按他們發的賬號匯了300元過去。3月25日，我收到了平安銀行寄過來的卡，業務員接著給我打電話，叫我打1500元的手續費，我打了手續費之后，又接到電話叫我交8000元的注冊資金，我就將錢打過去了。后又接到工作人員電話叫我交8000元的風險擔保金，我又打了錢。銀行工作人員說第二天給我發卡的密碼。3月26日，平安銀行又打電話說我辦的卡被鎖了，要我打3000元過去，我將錢打過去后，又接到他們電話還要我打錢，我說我不打錢了，對方說如果不打錢就將卡注銷了，我就叫他們退錢，后來就和他們聯系不上了。
對方和我聯系的一個人叫劉曉倩，自稱是北京中金福信用擔保公司的，電話是131××××3996，還有一個人自稱是平安銀行的工作人員，電話是182××××4129。
二、被告人供述
1、被告人余某的供述證實：我通過QQ在網上以20元每條的價格購買想辦理信用卡的人的信息，包括姓名、住址、聯系方式、身份證號碼。之后我用業務電話逐個打電話過去問別人是否要辦理信用卡。對于有意向辦理的，我就要對方先打300元的定金過來，對方將定金打過來后，我就寄一張假信用卡過去，然后就要求對方給我們付信用卡額度代辦費，一般是信用卡額度的2%-3%不等。我主要負責在網上買信用卡和信息資料，之后冒充北京中金福投資擔保有限公司的客服人員給對方打電話，大多數時候是我在打電話，我媳婦付某有時候也幫忙打電話。客戶將錢打到我們指定的賬戶后，由我或者付某去取款，有時我們也會請人去取款。
2015年3月，我通過QQ群里得到有意愿辦理平安銀行信用卡的楊某的個人信息和聯系方式，我就讓我的媳婦付某冒充業務員劉曉倩給對方打電話，告訴他可以辦理平安銀行信用卡，但必須先打300元材料費，隨后楊某打了300元到我們掌握的一張戶主名”李涌濤”的銀行卡上。之后，我到孝感”萬事達酒店”旁邊打電話讓順豐快遞幫我寄了一張假的信用卡給楊某，然后我讓我妻子付某以收信用卡手續費的名義騙了楊某1500元，之后我用平安銀行信貸部工作人員身份，以需要繳納”注冊資金”、”風險擔保金”的名義共騙了16000元。過了一天，我以需要收取”解鎖費”的名義又騙了他3000元。之后再以各種名義向他騙錢就騙不到了。
2、被告人付某的供述，證實其與被告人余某詐騙楊某現金20800元的事實；還證實被告人余某負責在網上購買信息和發貨，其負責假扮業務員騙取對方信任，余某假扮信貸部經理向對方騙錢，其負責取款。
三、扣押、隨案移送清單，證實公安機關扣押賬本1本，并隨案移送的事實。
四、牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單，證實戶名”李涌濤”賬號為62×××98的銀行卡收到20800元的情況。
五、存款憑條，證實二被告人已退出全部贓款的事實。
六、抓獲破案經過，證實二被告人均系被抓獲歸案的情況。
七、有二被告人的戶籍證明材料在卷佐證。
本院認為：被告人余某在互聯網上購買他人信息后，以代辦信用卡的名義，與被告人付某通過電話騙取他人財物，共計20800元，數額較大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪過程中所起作用基本相當，不宜劃分主從犯；但被告人付某相對被告人余某而言，罪責相對較輕，具有酌定從輕處罰情節。二被告人到案后均如實供述了犯罪事實，屬坦白；且已退出全部贓款，均具有酌定從輕處罰情節。以二被告人犯罪的基本事實和應增加的刑罰量為基準刑，以其各自應具有的量刑情節為調節幅度，依法對其綜合量刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規定，判決如下：
被告人余某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年10月13日起至2016年8月14日止。）
被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向孝感市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄧小零
審 判 員 范波濤
人民陪審員 劉 俊
二〇一五年十月十四日
書 記 員 沈 林
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