Law-lib.com 2023-10-24 11:03:47 正義網(wǎng)
近日,最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù),結(jié)合辦案揭露常見(jiàn)金融投資詐騙手段,旨在增強(qiáng)社會(huì)公眾識(shí)別、防范金融投資騙局的意識(shí)和能力,更好維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
該批典型案例共7件,分別是:鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)詐騙案,曹某等人利用虛假外匯交易平臺(tái)詐騙案,武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤(pán)詐騙案,唐某等人銷(xiāo)售虛假保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品詐騙案,馬某等人利用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案,張某強(qiáng)等人設(shè)立虛假期貨投資平臺(tái)詐騙案,蔡某軒等人銷(xiāo)售虛假投資交易軟件詐騙案。
該批典型案例中,有的假冒基金公司、保險(xiǎn)公司名義,在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行虛假宣傳,以高額回報(bào)為誘餌誘騙投資者注資;有的利用虛假炒外匯、股票、虛擬幣平臺(tái),虛構(gòu)投資盈利、操控漲跌,詐騙被害人財(cái)物;有的虛構(gòu)股評(píng)大師以提供投資指導(dǎo)為名,誘騙股民高位接盤(pán);有的以轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)為名非法集資;有的以提高投資收益為誘餌,誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)金融服務(wù)或軟件。這些案件的表現(xiàn)形式雖各有差異,但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺(tái)之下,披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,希望通過(guò)以案釋法提醒廣大金融投資者,加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí),不盲目相信他人的營(yíng)銷(xiāo)推介;堅(jiān)持理性投資,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目;選擇正規(guī)的投資公司和渠道,警惕各類(lèi)社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。下一步,檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和黨的二十大精神,依法嚴(yán)懲各類(lèi)金融投資詐騙犯罪,并結(jié)合辦案加大以案釋法力度,積極參與社會(huì)治理,注重源頭防范,切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
防范金融投資詐騙典型案例
一、鄭某等人假冒基金公司
網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2017年起,鄭某伙同周某坤等人搭建“德金國(guó)際”“中輝國(guó)際”等虛假基金交易平臺(tái),仿照正規(guī)基金平臺(tái),設(shè)置了基金產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)、支付提現(xiàn)、客服投訴等全部功能,但平臺(tái)實(shí)際上不能進(jìn)行任何基金投資活動(dòng),鄭某可以通過(guò)后臺(tái)控制基金指數(shù)漲跌操控投資人盈虧。鄭某招募大量代理商、業(yè)務(wù)員,使用微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件以投資基金理財(cái)產(chǎn)品為名吸引投資者。業(yè)務(wù)員冒充基金經(jīng)理、投資顧問(wèn)等身份,騙取被害人信任后,將“德金國(guó)際”“中輝國(guó)際”等虛假基金交易平臺(tái)推薦給被害人。上述平臺(tái)為吸引被害人投資,向被害人發(fā)送虛假投資盈利截圖營(yíng)造投資回報(bào)豐厚假象,誘騙被害人注冊(cè)、充值、交易,最終以收取高額手續(xù)費(fèi)、控制期貨類(lèi)基金指數(shù)漲跌等方式騙取被害人投資款。被害人投資款均轉(zhuǎn)入鄭某實(shí)際控制賬戶(hù),并未進(jìn)行任何真實(shí)的基金投資活動(dòng)。鄭某等人以上述方式騙取1.2億余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2018年4月16日,浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)以鄭某、周某坤等人涉嫌詐騙罪移送起訴。浙江省舟山市檢察院審查起訴過(guò)程中,通過(guò)審查“德金國(guó)際”虛假基金交易平臺(tái)在第四方支付公司開(kāi)設(shè)的支付賬戶(hù)的交易記錄,認(rèn)定鄭某等除利用該虛假基金交易平臺(tái)外,還利用“中輝國(guó)際”“鑫利國(guó)際”“拉菲國(guó)際”“海蒂?lài)?guó)際”等虛假基金交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí),追加認(rèn)定詐騙金額5000余萬(wàn)元,最終認(rèn)定詐騙金額共計(jì)1.2億余元。2018年9月28日,浙江省舟山市檢察院以詐騙罪對(duì)鄭某等33人提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)通過(guò)審查涉案人員微信聊天記錄、詐騙平臺(tái)綁定的支付賬戶(hù)交易記錄,進(jìn)一步鎖定參與虛假基金交易平臺(tái)詐騙活動(dòng)的各級(jí)代理商50余名,向公安機(jī)關(guān)制發(fā)補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)。公安機(jī)關(guān)后陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人38人并移送起訴。其中,4人在鄭某等人詐騙案中追加起訴,31人由舟山市人民檢察院、嵊泗縣人民檢察院于2019年7月26日至2022年10月20日期間陸續(xù)提起公訴,3人仍在審查起訴階段。
【處理結(jié)果】
2019年11月18日,浙江省舟山市中級(jí)人民法院對(duì)鄭某、周某坤等37人詐騙案作出一審判決,以詐騙罪判處被告人鄭某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);判處被告人周某坤有期徒刑十五年,并處罰金人民幣一百萬(wàn)元;判處其余35名被告人有期徒刑十四年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等,并處罰金。2020年11月13日至2023年4月18日,浙江省舟山市中級(jí)人民法院、浙江省嵊泗縣人民法院以詐騙罪對(duì)陸續(xù)提起公訴的31名被告人作出一審判決,判處各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六個(gè)月不等,并處罰金。一審宣判后,部分被告人提出上訴,二審法院均維持有罪判決。
二、曹某等人利用
虛假外匯交易平臺(tái)詐騙案
【基本案情】
2019年7月,曹某、蔣某龍共謀利用“融通天下”等虛假外匯投資平臺(tái)中虛擬的“炒外匯”功能吸引投資者,再通過(guò)操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌,騙取被害人錢(qián)款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員,經(jīng)“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)后,指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、成功投資者等身份,謊稱(chēng)在“融通天下”投資平臺(tái)上炒外匯很容易賺錢(qián),吹噓平臺(tái)內(nèi)有專(zhuān)業(yè)老師指導(dǎo)投資并有內(nèi)部消息,并通過(guò)微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢(qián)的截圖等方式取得被害人信任,引誘被害人在“融通天下”平臺(tái)注冊(cè)投資;其他業(yè)務(wù)員則在平臺(tái)內(nèi)假冒“投資老師”“專(zhuān)業(yè)經(jīng)理”指導(dǎo)被害人投資。被害人在“融通天下”平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)外匯后,曹某、蔣某龍操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌,通過(guò)讓被害人前期少量盈利吸引更大量投資,再針對(duì)被害人購(gòu)買(mǎi)外匯情況進(jìn)行反向操作,造成投資款全部或大部分虧損,實(shí)際投資款均通過(guò)平臺(tái)直接進(jìn)入曹某控制賬戶(hù)。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢(qián)款共計(jì)620余萬(wàn)元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
北京市公安局房山分局立案?jìng)刹楹?北京市房山區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查,會(huì)同公安機(jī)關(guān)研判偵查方向。針對(duì)本案犯罪活動(dòng)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的特點(diǎn),檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取電子數(shù)據(jù),并由檢察技術(shù)人員對(duì)電子數(shù)據(jù)及相關(guān)鑒定意見(jiàn)進(jìn)行輔助審查,準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙犯罪事實(shí)。2020年11月27日,北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌詐騙罪移送起訴。北京市房山區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為,曹某、蔣某龍等人利用虛假外匯交易平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)宣傳,誤導(dǎo)投資人認(rèn)為投資款用于外匯交易,實(shí)際通過(guò)直接操控后臺(tái)漲跌并反向操作的方式騙取投資人投資款,構(gòu)成詐騙罪,數(shù)額特別巨大。
2020年12月29日,北京市房山區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)曹某、蔣某龍等人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2021年7月29日,北京市房山區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個(gè)月,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣十四萬(wàn)元;判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣十三萬(wàn)五千元;判處其余17名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至有期徒刑一年三個(gè)月不等并處罰金。一審宣判后,被告人曹某上訴,2021年11月1日,北京市第二中級(jí)人民法院二審駁回上訴,維持原判。
三、武某凱等人非法薦股誘騙股民
高位接盤(pán)詐騙案
【基本案情】
2020年6月至8月,武某凱與張某運(yùn)(另案處理)預(yù)謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利,組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,武某凱對(duì)外謊稱(chēng)其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專(zhuān)業(yè)股票投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu),通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”,并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”,吸引全國(guó)各地股民添加微信號(hào),引誘股民進(jìn)入股票分析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的身份,每日在客戶(hù)微信群內(nèi)發(fā)布股評(píng)信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。同時(shí),該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛假的股票盈利截圖,謊稱(chēng)跟隨“趙榮慶”老師操作能賺錢(qián),吹捧“趙榮慶”老師專(zhuān)業(yè)水平高,以此營(yíng)造“銳華教育”是股票投資咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的假象,逐步取得股民信任,引誘股民購(gòu)買(mǎi)“趙榮慶”推薦的股票,并通過(guò)讓股民發(fā)送股票交易截圖免會(huì)員費(fèi)等方式掌握股民的資金量。
當(dāng)跟隨推薦購(gòu)買(mǎi)股票的資金總量累計(jì)達(dá)到一定程度后,武某凱聯(lián)系“資金莊家”,先由“資金莊家”低位建倉(cāng)指定的某只股票,再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱(chēng)該只股票會(huì)“三連漲停”,誘騙股民在股市集合競(jìng)價(jià)不可撤銷(xiāo)申報(bào)期間以指定的高價(jià)掛單申報(bào)買(mǎi)入該股票。根據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計(jì)申報(bào)買(mǎi)入的資金量后,“資金莊家”以對(duì)應(yīng)價(jià)格反向申報(bào)賣(mài)出此前低位建倉(cāng)的股票,利用集合競(jìng)價(jià)撮合交易規(guī)則將低位建倉(cāng)買(mǎi)入的股票精準(zhǔn)出售給誘騙而來(lái)的股民,所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。武某凱團(tuán)伙以該手段詐騙400余萬(wàn)元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2020年11月27日、2021年5月25日,廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以詐騙罪將武某凱等29名犯罪嫌疑人分批移送起訴。廣州市增城區(qū)人民檢察院受案后并案審查,認(rèn)為武某凱犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛假宣傳,誘騙股民在集合競(jìng)價(jià)不可撤銷(xiāo)申報(bào)階段掛單高價(jià)買(mǎi)入指定股票,再由“資金莊家”對(duì)股民的高價(jià)掛單進(jìn)行“精準(zhǔn)收割”,造成股民損失慘重。武某凱團(tuán)伙在此對(duì)手交易中大額非法獲益,不屬于正常的股票交易行為,也不同于利用資金優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)等“搶帽子”操縱市場(chǎng)行為,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
2021年6月23日,廣州市增城區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)武某凱等人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2022年11月15日,廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人武某凱有期徒刑十四年六個(gè)月,并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;判處被告人郭某安有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十五萬(wàn)元;其余27名被告人被判處有期徒刑十年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等,并處罰金。一審宣判后,部分被告人上訴,2023年5月26日,廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
四、唐某等人銷(xiāo)售
虛假保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品詐騙案
【基本案情】
2020年12月至2021年1月,唐某等人通過(guò)非法手段獲取保險(xiǎn)公司客戶(hù)信息,專(zhuān)門(mén)挑選缺少金融領(lǐng)域知識(shí)、防范意識(shí)較低的老年人為目標(biāo),在杭州市拱墅區(qū)、蕭山區(qū)等地假冒某保險(xiǎn)公司、銀行銀保中心客服人員的身份,編造代為銷(xiāo)售保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí),印制發(fā)放虛假保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品宣傳冊(cè),通過(guò)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、線下推銷(xiāo)等形式,以高額利息附帶贈(zèng)送米油等小禮品為誘餌,誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)虛假的基金、理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí),唐某等人利用某保險(xiǎn)公司并購(gòu)消息,編造保險(xiǎn)公司并購(gòu)需要重新辦理手續(xù)等理由,誘使被害人將正規(guī)保險(xiǎn)賬戶(hù)中的資金轉(zhuǎn)移至該詐騙團(tuán)伙指定賬戶(hù)。后唐某等人將賬戶(hù)內(nèi)資金通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移占有。唐某團(tuán)伙騙取20余名被害人共計(jì)270余萬(wàn)元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?以涉嫌詐騙罪對(duì)唐某等人提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院在審查逮捕期間,積極開(kāi)展引導(dǎo)偵查工作,通過(guò)分析手機(jī)數(shù)據(jù),結(jié)合被害人被騙資金流向,排查繪制出該犯罪團(tuán)伙的其他作案窩點(diǎn),在前期已偵查查明涉1個(gè)窩點(diǎn)造成5名被害人70余萬(wàn)元損失犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,補(bǔ)充查明了唐某等人共涉3個(gè)窩點(diǎn)造成20余名被害人270余萬(wàn)元損失的犯罪事實(shí),并發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主管劉某碧等人涉嫌犯罪,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案并移送起訴。2021年6月12日,浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局以唐某等7人涉嫌詐騙罪移送起訴。2021年9月3日,浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)唐某等7人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2022年7月29日,浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人唐某有期徒刑十一年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元;其余6名被告人被判處有期徒刑五年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等,并處罰金。一審宣判后,部分被告人上訴,2022年9月29日,浙江省杭州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
五、馬某等人利用轉(zhuǎn)讓
新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案
【基本案情】
2015年,安徽R股份有限公司在全國(guó)中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌,馬某系該公司法定代表人。2017年9月,因公司急需周轉(zhuǎn)資金,馬某與蔡某杰(另案處理)、陳某敏等人商議,以正在籌備A股上市為名尋找投資者。在未經(jīng)證券部門(mén)批準(zhǔn)且不具備證券經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下,蔡某杰控制的股權(quán)投資公司與R公司簽訂了《投資顧問(wèn)協(xié)議》,約定以每股7.8元價(jià)格對(duì)外轉(zhuǎn)讓R公司股票,其中R公司實(shí)際每股獲得3.4元,其他4.4元由股權(quán)投資公司占有。后股權(quán)投資公司找到宣傳團(tuán)隊(duì)策劃推廣R公司股票。宣傳團(tuán)隊(duì)雇傭大批代理商組建微信群、QQ群,拉攏有投資意向的社會(huì)公眾入群,并冒充投資者在群內(nèi)分享虛假購(gòu)買(mǎi)憑證營(yíng)造哄搶氛圍。同時(shí),還雇人冒充國(guó)家高級(jí)證券分析師、股票講師開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間,向投資者分析新三板股票、講授炒股技巧,夸大宣傳并預(yù)測(cè)R公司股票在A股上市的可能,鼓動(dòng)投資者大量買(mǎi)入該公司股票。為獲取投資者信任,馬某制作并披露R公司虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,自買(mǎi)自賣(mài)公司股票虛抬股價(jià),出資對(duì)公司進(jìn)行虛假宣傳,并承諾三年內(nèi)R公司將在主板上市并實(shí)現(xiàn)“翻番式”收益,如果上市失敗或不能如期上市則以10%年利率進(jìn)行回購(gòu)。在未實(shí)際轉(zhuǎn)讓R公司股權(quán)的前提下,馬某與投資者簽訂所謂的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”“股權(quán)代持”協(xié)議,假借增資擴(kuò)股、轉(zhuǎn)讓股票的名義向100余名投資者募集資金1910余萬(wàn)元,部分資金用于R公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2018年4月,馬某在R公司已停工停產(chǎn)、資不抵債的情況下,仍以上述方式,伙同羅某等人以每股13元的價(jià)格向400余名投資者募集資金9900萬(wàn)余元。截至案發(fā),未兌付數(shù)額共計(jì)1億余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2019年11月11日,安徽省亳州市公安局以馬某涉嫌非法吸收公眾存款罪、陳某敏等人涉嫌擅自發(fā)行股票罪移送起訴。安徽省亳州市人民檢察院審查起訴過(guò)程中,與中國(guó)證監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局就本案股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為定性進(jìn)行兩次會(huì)商研判,認(rèn)定馬某與投資者簽訂的并非股票轉(zhuǎn)讓合同,實(shí)際上R公司股權(quán)未發(fā)生變化,投資者未得到任何股權(quán),不符合擅自發(fā)行股票罪的犯罪構(gòu)成要件。結(jié)合馬某等人許諾獲利、投資款用途、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式等方面綜合分析,最終認(rèn)定馬某等人以股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名向社會(huì)公眾募集資金,并承諾還本付息,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。同時(shí),2018年4月以后,在R公司已經(jīng)停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資不抵債的情況下,馬某仍然繼續(xù)通過(guò)虛假宣傳向社會(huì)公眾騙取投資款,屬于使用詐騙方法,以非法占有為目的進(jìn)行非法集資,2018年4月后的非法集資行為已經(jīng)構(gòu)成集資詐騙罪。
2020年5月25日,安徽省亳州市人民檢察院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪對(duì)馬某等人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2021年12月21日,安徽省亳州市中級(jí)人民法院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處被告人馬某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;判處被告人陳某敏有期徒刑十三年,并處罰金人民幣二十八萬(wàn)元;以集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪判處其余3名被告人有期徒刑十五年至有期徒刑二年八個(gè)月不等,并處罰金。一審宣判后,部分被告人上訴,2022年8月22日,安徽省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
六、張某強(qiáng)等人設(shè)立
虛假期貨投資平臺(tái)詐騙案
【基本案情】
2021年12月,張某強(qiáng)、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),謊稱(chēng)可通過(guò)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國(guó)際市場(chǎng),承諾百分之百獲利。張某強(qiáng)將自己包裝成“指導(dǎo)老師”,吹噓取得國(guó)外金融博士學(xué)位、擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)投資人操作搶單購(gòu)買(mǎi)“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品;其他團(tuán)伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份,在微信群中吹捧張某強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)能力,發(fā)布虛假盈利圖片、虛假搶單消息等,誘使投資人相信“凱雷”平臺(tái)是正規(guī)投資平臺(tái)且收益有保證。
張某強(qiáng)吸引到一定數(shù)量的投資者后,在微信群上發(fā)出特定時(shí)間購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品的指令,要求全部操作必須在15秒以?xún)?nèi)完成,否則無(wú)法領(lǐng)取“紅利”。被害人按照上述指導(dǎo)“搶單”操作后,投資款實(shí)際轉(zhuǎn)入張某強(qiáng)指定的賬戶(hù),張某強(qiáng)再以“操作慢了”“操作錯(cuò)誤”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間,張某強(qiáng)等人共實(shí)施犯罪43起,騙得人民幣73萬(wàn)余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查,針對(duì)犯罪嫌疑人“其行為是非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)、不是詐騙”的辯解,建議公安機(jī)關(guān)提取犯罪嫌疑人使用的30臺(tái)手機(jī)數(shù)據(jù),圍繞吸收客戶(hù)資金過(guò)程、客戶(hù)虧損資金去向等進(jìn)行調(diào)查取證。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí),被害人的資金并未用于真實(shí)投資,而是被張某強(qiáng)等人非法占有,涉嫌詐騙罪。2022年3月25日,公安機(jī)關(guān)以張某強(qiáng)等人涉嫌詐騙罪分批移送起訴。
2022年4月25日,廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)張某強(qiáng)、翁某波提起公訴。同年10月10日,對(duì)其余8人另案提起公訴。
【處理結(jié)果】
2022年7月21日,廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人張某強(qiáng)有期徒刑十二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元;判處被告人翁某波有期徒刑十一年,并處罰金人民幣四萬(wàn)元;2022年11月11日,其余8名被告人均被判處有期徒刑三年,并處罰金。一審宣判后,被告人張某強(qiáng)、翁某波上訴,2022年9月27日,廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。
七、蔡某軒等人銷(xiāo)售
虛假投資交易軟件詐騙案
【基本案情】
2020年10月,蔡某軒在上海成立信息科技有限公司,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件及投資網(wǎng)站等,虛構(gòu)該公司開(kāi)發(fā)的“光擎智能交易軟件”可通過(guò)算法增加外匯交易盈利能力,向社會(huì)公眾宣傳推銷(xiāo)該軟件月版,實(shí)際上該軟件并無(wú)蔡某軒宣稱(chēng)的功能。在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)并遠(yuǎn)程安裝該交易軟件后,蔡某軒等人以完成交易設(shè)置為由索要客戶(hù)賬戶(hù)及密碼,再由后臺(tái)技術(shù)人員私自操作客戶(hù)賬戶(hù)人為跟單營(yíng)造盈利假象,使客戶(hù)誤以為系通過(guò)該軟件算法獲得盈利。
為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù),公司業(yè)務(wù)員將客戶(hù)拉入VIP微信群,宣稱(chēng)公司已開(kāi)發(fā)出“光擎智能交易軟件”升級(jí)版且盈利能力更強(qiáng),誘導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)升級(jí)后的軟件一年版、三年版等,并由公司人員冒充其他客戶(hù)在群內(nèi)發(fā)送虛假盈利截圖、升級(jí)軟件購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬截圖等,夸大軟件盈利能力,制造軟件銷(xiāo)售火爆假象。同時(shí),銷(xiāo)售人員還在群內(nèi)謊稱(chēng)如不升級(jí)軟件版本,可能會(huì)因交易通道升級(jí)導(dǎo)致交易服務(wù)停止而產(chǎn)生爆倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn),誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)所謂的軟件升級(jí)版本。在被害人購(gòu)買(mǎi)升級(jí)版本后,蔡某軒等人宣稱(chēng)公司倒閉以規(guī)避查處。蔡某軒等人以上述方式騙取30余名被害人共計(jì)200余萬(wàn)元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2021年1月20日,上海市公安局松江分局以涉嫌詐騙罪對(duì)蔡某軒等36人移送起訴。上海市松江區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為,蔡某軒等人以銷(xiāo)售“新算法”量化交易軟件為名,將沒(méi)有任何宣稱(chēng)功能的軟件銷(xiāo)售給客戶(hù),并通過(guò)后臺(tái)篡改數(shù)據(jù)、冒充客戶(hù)虛假宣傳、制造不升級(jí)就無(wú)法使用的緊張氣氛等手段,誘騙客戶(hù)進(jìn)一步高價(jià)購(gòu)買(mǎi)不具有任何功能的軟件升級(jí)版,騙取客戶(hù)財(cái)物,構(gòu)成詐騙罪。對(duì)設(shè)立公司并策劃指揮詐騙活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)依法從重處罰,受指使、雇傭?qū)蛹?jí)較低的人員,依法認(rèn)定從犯,并根據(jù)有無(wú)管理職責(zé)、工作時(shí)長(zhǎng)、犯罪金額及獲利等因素綜合認(rèn)定各層級(jí)人員的地位作用。
2021年2月17日,上海市松江區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)蔡某軒等人提起公訴。
【處理結(jié)果】
2022年9月16日,上海市松江區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人蔡某軒有期徒刑十年三個(gè)月,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元;其余35名被告人被判處有期徒刑六年至十一個(gè)月不等,并處罰金。一審宣判后,各被告人未上訴,判決已生效。
日期：2023-10-24 11:03:47 | 關(guān)閉 |
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